Colombia Valle Del Cauca Buenaventura

Tiempo completo 44H Sem 220H Mes

MAS DE 2 AÑOS

Desarrolllar, mantener y asegurar el cumplimiento del SARLAFT bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, garantizando su optimo funcionamiento. b. Realizar la evaluación del riesgo LA/FT/FP a los que se encuentra expuesta la empresa. c. Diseñar y actualizar el SARLAFT conforme a las directrices impartidas en la Resolución 2328 del 06/03/2025. Sin perjuicio de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por otras autoridades en la materia. d. Desarrollar Auditorías sobre el funcionamiento del SARLAFT por lo menos una (01) vez al año. El cual deberá presentar informe de la auditoría al máximo órgano social o junta directiva con el fin de realizar los ajustes pertinentes que garanticen el efectivo funcionamiento del SARLAFT e. Garantizar las actualizaciones al SARLAFT por lo menos una vez cada dos (2) años. Para ello, deberá presentar al máximo órgano social o junta directiva las propuestas y justificaciones de los correctivos y actualizaciones sugeridas al SARLAFT. f. Ejecutar el desarrollo de programas internos de capacitación en materia ALA/CFT/CFP g. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces. h. Certificar ante la Superintendencia de transporte el cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución, cuando así lo requiera. i. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada al interior de la organización. j. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y administración del Riesgo LA/FT/FP. k. Diseñar las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT/FP que formarán parte del SARLAFT. l. Realizar el Reporte de las Operaciones Sospechosas ROS, Ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas AROS, Reportes objetivos y Ausencia de Reportes Objetivos a la UIAF.

En esta oferta de empleo buscamos personas que se perfilen en el cargo de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, nos gustaría acompañarte en tu camino laboral, por lo cual te invitamos a que:

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Éxitos en tu aplicación y esperamos que este cargo aporte en tus objetivos laborales y de vida!